（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何瑕玷纪录、误导性论说大致环节遗漏，并对其现实果真凿性、准确性和圆善性承担法律株连。

蹙迫现实指示： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会遴选的聚集投票系统：上海证券交游所鼓励大汇注集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所遴选的表决方式是现场投票和聚集投票相集结的方式 - 现场会议召开的日历、时候和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 聚集投票的系统、起止日历和投票时候：上海证券交游所鼓励大汇注集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—步调运作》等联系规矩履行 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调理公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附成效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附成效要求的《功绩承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游决策调理不组成环节调理的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游答答信（草案）（改良稿）》偏执摘抄的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司环节金钱重组惩处主见》第十三条文定的重组上市的议案（改良稿）

三、鼓励大会投票郑重事项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大汇注集投票系统运用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓励账户的鼓励，可运用的表决权数目是其名下沿途鼓励账户所抓疏导类别平凡股和疏导品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所聚集投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓励对通盘议案均表决达成智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面神气寄托代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档惩处东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓励切身出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；寄托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓励授权寄托书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；寄托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权寄托书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券揣测证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户解释偏执向投资者出具的授权寄托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权寄托书（如法定代表东说念主寄托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时候：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和揣测方式参见“六、其他事项之本次会议揣测方式”。 - 鼓励可遴选传真或信函的方式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时候内公司收到为准，并请在传真或信函上注明揣测电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议揣测方式： - 揣测东说念主：任顺英 - 揣测电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄托书 授权寄托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为运用表决权。

寄托东说念主抓平凡股数： 寄托东说念主抓优先股数： 寄托东说念主鼓励账户号：

序号 | 非集合投票议案称呼 | 情愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调理公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附成效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附成效要求的《功绩承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策调理不组成环节调理的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游答答信（草案）（改良稿）》偏执摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司环节金钱重组惩处主见》第十三条文定的重组上市的议案（改良稿） | | | |

寄托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄托日历： 年 月 日

备注：寄托东说念主应当在寄托书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于寄托东说念主在本授权寄托书中未作具体开发的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。