市场分析的基本要素是什么 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的示知本体节录
发布日期:2024-11-28 07:09 点击次数:94(原标题:安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的示知)
证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的示知
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何无理记录、误导性述说梗纲目紧遗漏,并对其本体的真确性、准确性和完满性承担法律连累。
热切本体教导: - 鼓动大会召开日历:2024年11月28日 - 本次鼓动大会给与的相聚投票系统:上海证券来去所鼓动大会相聚投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次:2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主:董事会 - 投票表情:本次鼓动大会所给与的表决表情是现场投票和相聚投票相集结的表情 - 现场会议召开的日历、时代和场合:2024年11月28日14点00分,安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 相聚投票的系统、起止日历和投票时代:上海证券来去所鼓动大会相聚投票系统,2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票举止:按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等关连功令扩充 - 触及公开搜集鼓动投票权:无
二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去决策的议案 - 2. 对于公司与来去对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效要求的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次来去决策调遣不组成要紧调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去论评话(草案)(校正稿)》十分节录的议案 - 6. 对于本次来去不组成《上市公司要紧钞票重组科罚目的》第十三条功令的重组上市的议案(校正稿)
三、鼓动大会投票把稳事项 - 本公司鼓动通过上海证券来去所鼓动大会相聚投票系统应用表决权的,既不错登陆来去系统投票平台进行投票,也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓动账户的鼓动,可应用的表决权数目是其名下一谈鼓动账户所抓换取类别平日股和换取品种优先股的数目总数。 - 并吞表决权通过现场、本所相聚投票平台或其他表情重叠进行表决的,以第一次投票遵循为准。 - 鼓动对所有议案均表决达成智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会,并不错以书面体式录用代理东谈主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高等科罚东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记举止 - 个东谈主鼓动亲身出席会议的,应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记;录用代理东谈主出席会议的,代理东谈主应抓本东谈主身份证、鼓动授权录用书、鼓启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的,应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的买卖牌照复印件办理登记;录用代理东谈主出席会议的,代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权录用书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的,应抓融资融券联系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户讲授十分向投资者出具的授权录用书办理登记;投资者为个东谈主的,还应抓本东谈主身份证,投资者为机构的,还应抓本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权录用书(如法定代表东谈主录用他东谈主参会)办理登记。 - 现场会议参会证据登记时代:2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和商量表情参见“六、其他事项之本次会议商量表情”。 - 鼓动可给与传真或信函的表情进行登记(需提供关连证件复印件),传真或信函以登记时代内公司收到为准,并请在传真或信函上注明商量电话。
六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议商量表情: - 商量东谈主:任顺英 - 商量电话:0551-62631389 - 传真号码:0551-62631389 - 电子邮箱:ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1:授权录用书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1:授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司: 兹录用先生(女士)代表本单元(或本东谈主)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会,并代为应用表决权。
录用东谈主抓平日股数: 录用东谈主抓优先股数: 录用东谈主鼓动账户号:
序号 | 非积聚投票议案称号 | 开心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来去对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效要求的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来去决策调遣不组成要紧调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去论评话(草案)(校正稿)》十分节录的议案 | | | | 6 | 对于本次来去不组成《上市公司要紧钞票重组科罚目的》第十三条功令的重组上市的议案(校正稿) | | | |
录用东谈主签名(盖印): 受托东谈主签名: 录用东谈主身份证号: 受托东谈主身份证号: 录用日历: 年 月 日
备注:录用东谈主应当在录用书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”,对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体领导的,受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。