（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告履行不存在职何造作纪录、误导性讲明大概首要遗漏，并对其履行确切凿性、准确性和完好意思性承担法律株连。

清苦履行请示： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会选用的收罗投票系统：上海证券交往所激动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票神气：本次激动大会所选用的表决神气是现场投票和收罗投票相说合的神气 - 现场会议召开的日历、时辰和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交往所激动大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票阵势：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—表率运作》等关联设施履行 - 触及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转机公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往决策的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附成效条目的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交往决策转机不组成首要转机的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往回报书（草案）（改良稿）》异常纲要的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司首要财富重组惩办观点》第十三条设施的重组上市的议案（改良稿）

三、激动大会投票提防事项 - 本公司激动通过上海证券交往所激动大会收罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个激动账户的激动，可诈欺的表决权数目是其名下沿途激动账户所握推敲类别正常股和推敲品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他神气重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 激动对总共议案均表决终了才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面阵势奉求代理东谈主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主激动切身出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、激动授权奉求书、激出发份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的买卖派司复印件办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权奉求书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券研究证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户说明注解异常向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的买卖派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权奉求书（如法定代表东谈主奉求他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和研究神气参见“六、其他事项之本次会议研究神气”。 - 激动可选用传真或信函的神气进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明研究电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议研究神气： - 研究东谈主：任顺英 - 研究电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为诈欺表决权。

奉求东谈主握正常股数： 奉求东谈主握优先股数： 奉求东谈主激动账户号：

序号 | 非积聚投票议案称呼 | 快活 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转机公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附成效条目的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决策转机不组成首要转机的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交往回报书（草案）（改良稿）》异常纲要的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司首要财富重组惩办观点》第十三条设施的重组上市的议案（改良稿） | | | |

奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东谈主应当在奉求书中“快活”、“反对”或“弃权”意向中选用一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。